คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายได้ยื่นเรื่องร้องเรียนการฟอกเงินกับอดีตผู้บัญชาการตำรวจมุมไบ Sanjay Pandey และอดีตหัวหน้า NSE ระดับสูงของ NSE Chitra Ramkrishna และ Ravi Narain ที่เกี่ยวข้องกับคดีกรีดโทรศัพท์ที่ผิดกฎหมายของพนักงานตลาดหลักทรัพย์นอกจากนี้ยังวาง Ramkrishna จนถึงขณะนี้อยู่ในความดูแลของศาลในคดี colocation ของ National Stock Exchange (NSE) ที่เชื่อมโยงกับการถูกกล่าวหาว่ายักยอกหุ้นภายใต้การจับกุม
ต่อมาศาลในนิวเดลีอนุญาตให้หน่วยงานสอบสวนการฟอกเงินดูแลเธอเป็นเวลาสี่วัน
เป็นที่เข้าใจกันว่า Pandey ถูกเรียกโดย ED ให้ปรากฏตัวต่อหน้าหน่วยงานในวันศุกร์ที่กรุงนิวเดลีเพื่อสอบปากคำในคดีกรีดโทรศัพท์เจ้าหน้าที่กล่าว
หน่วยงานสอบสวนของรัฐบาลกลางได้ยื่นฟ้องคดีใหม่ภายใต้หมวดความผิดทางอาญาของพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) หนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ CBI ได้จองไว้
สำนักงานสอบสวนกลางกล่าวหาว่า Narain และ Ramkrishna ทั้งอดีตผู้บริหารระดับสูงของ NSE ได้เข้าร่วมในบริษัทที่ก่อตั้งโดย Pandey เจ้าหน้าที่ IPS ที่เกษียณอายุแล้ว เพื่อสอดแนมพนักงานในตลาดหุ้นโดยการดักฟังโทรศัพท์ของพวกเขาอย่างผิดกฎหมาย
CBI และตอนนี้คือ ED ได้ตั้งชื่อ Pandey ซึ่งเป็นบริษัท iSEC Services Pvt.
Ltd, อดีต MD และ CEO ของ NSE, Narain และ Ramkrishna, รองประธานบริหาร Ravi Varanasi และหัวหน้า (สถานที่) Mahesh Haldipur รวมถึงคนอื่น ๆ ในการร้องเรียนตามลำดับ
ED จะสอบสวนหากมีการก่ออาชญากรรม
ผ่านการกระทำที่ผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหานี้และผู้ถูกกล่าวหาฟอกเงินสาธารณะ
Pandey เจ้าหน้าที่กรมตำรวจอินเดีย (IPS) รุ่นปี 1986 เกษียณจากราชการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
ก่อนที่เขาจะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจในมุมไบเป็นเวลาสี่เดือน เขาดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการตำรวจรัฐมหาราษฏระ (DGP)
เขาถูกสอบสวนโดย ED เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมในคดีหลอกลวง NSE colocation ที่ถูกกล่าวหาในเดลี
ED ค้นพบการเฝ้าระวังโทรศัพท์เป็นความลับในขณะที่สอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องความผิดปกติทางการเงินที่ NSE ซึ่งได้รายงานไปยังกระทรวงมหาดไทย (MHA) ซึ่งขอให้ CBI สอบสวนข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่กล่าว
CBI กล่าวหาในการร้องเรียนว่าในช่วงปี 2552-2560 Narain, Ramkrishna, Varanasi และ Haldipur สมคบกันเพื่อสกัดกั้นโทรศัพท์ของพนักงาน NSE ที่พวกเขาจ้าง iSEC Services Pvt Ltd ซึ่งก่อตั้งโดย Pandey ในปี 2544
Pandey ได้จัดตั้ง
บริษัท หลังจากลาออกจากราชการแล้ว แต่การลาออกของเขาไม่ได้รับการยอมรับ
บริษัทถูกกล่าวหาว่าได้รับเงินจำนวน 4.45 สิบล้านรูปีสำหรับการกรีดอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งถูกปลอมแปลงเป็น “การศึกษาช่องโหว่ทางไซเบอร์เป็นระยะ” ที่ NSE ซึ่ง CBI กล่าวหา
บริษัทยังได้จัดเตรียมบันทึกการสนทนาที่แท็ปกับผู้บริหารระดับสูงของตลาดหุ้นด้วย
“เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ NSE ได้ออกข้อตกลงและคำสั่งทำงานเพื่อสนับสนุนบริษัทเอกชนดังกล่าว และสกัดกั้นการโทรศัพท์ของพนักงานอย่างผิดกฎหมายด้วยการติดตั้งเครื่องจักร ซึ่งขัดต่อบทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติโทรเลขอินเดีย” คำแถลงจาก CBI กล่าว
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการสกัดกั้นหยุดลงในปี 2019 หลายเดือนหลังจากที่ CBI เริ่มตรวจสอบการหลอกลวงโคโลเคชั่นของ NSE ในปี 2018 และเครื่องจักรและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่ใช้สำหรับการสกัดกั้นก็ถูกทิ้งโดยตลาดหลักทรัพย์เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์
การฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหานั้นเกี่ยวข้องกับการบิดเบือนตลาดหุ้นผ่านสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
CBI ยังได้ดำเนินการจู่โจมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในกรณีดักฟังโทรศัพท์และอ้างว่าได้กู้คืนสำเนาต้นฉบับ เซิร์ฟเวอร์การจู่โจม ตัวอย่างเสียง แล็ปท็อปสองเครื่องที่มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสกัดกั้น การเรียกเก็บเงินที่สร้างขึ้นสำหรับบริการที่จัดทำโดย iSEC รวมถึงสถานที่อื่นๆ จากสถานที่ของบริษัท
พวกเขากล่าวว่าสาย MTNL สี่สายที่ใช้โดยพนักงาน NSE ที่สามารถรองรับการโทรได้ครั้งละ 120 ครั้งอยู่ภายใต้เครื่องสแกน
CBI กล่าวหาว่าไม่ได้รับอนุญาตสำหรับกิจกรรมนี้จากหน่วยงานที่มีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในมาตราห้าของพระราชบัญญัติโทรเลขอินเดีย
